Des dels inicis, Caixa Enginyers ha perseguit l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança. Disposa de mecanismes que li permeten generar informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible.
Codi ètic:
Estableix uns principis i normes d’actuació que regeixen per a l’Entitat i els seus professionals. El Codi promou el desenvolupament de les tasques professionals amb criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.
Descarrega en aquest enllaç el Còdi Ètic
Accedeix aquí al Canal de Denuncies
Política de Remuneracions:
La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent.
El Consell Rector de Caixa Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa Enginyers, delegada en la Comissió Executiva.
Accedeix aquí a la política de remuneracions dels membres del Consell Rector del 2025
Model de les tres línies de defensa
El Grup Caixa Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos anomenat 3LD (tres línies de defensa). El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva de riscos:
Primera línia de defensa (1LD)
Responsable de mantenir un control intern i efectiu i executar procediments de control sobre els riscos.
Segona línia de defensa (2LD)
Desenvolupa funcions de gestió de riscos i el compliment per monitorar els controls de la primera línia de defensa.
Tercera línia de defensa (3LD)
Proporciona als òrgans de govern i Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el nivell més alt d’independència dins de Caixa Enginyers.
Composició del Consell Rector:
El Consell Rector és l’òrgan col·legiat que governa, gestiona i representa l’Entitat. Actualment està format per deu membres. Nou d’aquests son escollits pels socis tenint en compte la trajectòria i l’experiència dels membres, menys el representant dels professionals de l’Entitat.
| Nom | Càrrec | Tipus de conseller |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | President | No executiu |
| August Bou | Vicepresident | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll Alegre | Secretari | No executiu-Independent |
| Josep Maria Joana Calaf | Vocal nº1 | No executiu-Independent |
| Josep Maria Muxí Comellas | Vocal nº2 | No executiu-Independent |
| Josep Martí Cos | Vocal nº3 | No executiu |
| Antoni Peris Mingot | Vocal nº4 | No executiu |
| Sara Gómez Martín | Vocal nº5 | No executiu-Independent |
| Núria Agell Jané | Vocal nº6 | No executiu |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal nº7 | Conseller Laboral |
Composició de la Comissió Executiva:
La Comissió Executiva està formada pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos representants del Consell Rector. La Comissió exerceix determinades facultats sobre la gestió i administració de l’Entitat delegades pel Consell, qui n’és el responsable d’aquestes. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.
| Nom | Càrrec | Tipus de conseller |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | President | No executiu |
| August Bou Camps | Vicepresident | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll | Secretaria | No executiu-Independent |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament del Consell Rector.
Descarrega en aquest enllaç el Nomenament de membres del Consell Rector, del Director General i assimilats.
Composició de la Comissió d'Auditoria i Riscos:
És una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les seves atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’Àrea de Control Intern de l’entitat.
| Nom | Càrrec | Tipus de Conseller |
|---|---|---|
| Josep Maria Muixí Comellas | President | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll | Secretaria | No executiu-Independent |
| Fèlix Masjuan Teixidó | Vocal | No executiu |
| Josep Maria Joana | Vocal | No executiu-Independent |
Identificació de la Direcció de la unitat de Riscos:
| Nom | Càrrec | Àrea |
|---|---|---|
| Alba Vicente Rovira | Direcció | Riscos |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament de la comissió d'Auditoria i Riscos.
Composició de la Comissió de nomenaments i retribucions
Aquesta comissió, delegada del Consell Rector, té com a fi la supervisió i l'assessorament de les qüestions relatives a la selecció, nomenament i cessament de membres del Consell, de l'Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern així com en qüestions relatives a la política retributiva general del Grup Caixa Enginyers.
| Nom | Càrrec | Tipus de Conseller |
|---|---|---|
| August R. Bou Camps | President | No executiu-Independent |
| Sara Gómez Martín | Secretària | No executiu-Independent |
| Ignasi Vinuesa | Vocal | Conseller laboral |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament de la Comissió de Nomenaments i Retribucions.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. Apartat 8 Informació sobre remuneracions.
El nostre compromís per dur a terme les nostres activitats sota principis ètics, de transparència i bon govern, ha determinat una estructura organitzativa que té com a objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup Caixa d’Enginyers i així oferir als socis propostes personalitzades i de qualitat.
En l'apartat 4.1 de l'Informe Anual pot consultar la informació relativa a l'estructura organitzativa, repartiment de funcions i línies de responsabilitat.
Descàrrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. En l'apartat 3.6.1.1. pot consultar la informació sobre el conflicte d'interès i el procediment intern de concessió de crèdit a Consellers i les seves parts vinculades.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. En l'apartat 3.2. i 3.3. pot consultar la informació sobre els principis i els sistemes de gestió del risc; en el 3.4. podrà consultar la informació sobre el Marc d'apetit pel risc; i en 3.5. pot informar-se de les polítiques de gestió del risc i control intern.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. En l'apartat 3.1. pot informar-se sobre el concepte i marc del control intern i en el 3.7. sobre l'estructura del control de riscos i les diferents Àrees i departaments responsables.
Descàrrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. En l'apartat 3.6.1.1. pot trobar informació relativa als procediments establerts per a assegurar la idoneïtat dels Consellers.