Des dels inicis, Caixa Enginyers ha perseguit l’aplicació de valors com l’ètica, el compromís i la confiança. Disposa de mecanismes que li permeten generar informació transparent i veraç als seus grups d’interès, establir pautes de comportament per a tots els integrants i consolidar un model de negoci eficient i sostenible.
Codi ètic:
Estableix uns principis i normes d’actuació que regeixen per a l’Entitat i els seus professionals. El Codi promou el desenvolupament de les tasques professionals amb criteris d’honestedat, integritat, excel·lència, responsabilitat i transparència.
Descarrega en aquest enllaç el Còdi Ètic
Accedeix aquí al Canal de Denuncies
Política de Remuneracions:
La Política de Remuneracions defineix els principis per afavorir una retribució coherent i alineada amb la regulació vigent.
El Consell Rector de Caixa Enginyers és el màxim òrgan decisor i garant en l’aplicació de la Política Retributiva del Grup Caixa Enginyers, delegada en la Comissió Executiva.
Accedeix aquí a la política de remuneracions dels membres del Consell Rector del 2024
Model de les tres línies de defensa
El Grup Caixa Enginyers té establert un model de gestió i control de riscos anomenat 3LD (tres línies de defensa). El model distingeix tres grups que participen en la gestió efectiva de riscos:
Primera línia de defensa (1LD)
Responsable de mantenir un control intern i efectiu i executar procediments de control sobre els riscos.
Segona línia de defensa (2LD)
Desenvolupa funcions de gestió de riscos i el compliment per monitorar els controls de la primera línia de defensa.
Tercera línia de defensa (3LD)
Proporciona als òrgans de govern i Alta Direcció un assegurament comprensiu basat en el nivell més alt d’independència dins de Caixa Enginyers.
Composició del Consell Rector:
El Consell Rector és l’òrgan col·legiat que governa, gestiona i representa l’Entitat. Actualment està format per deu membres. Nou d’aquests son escollits pels socis tenint en compte la trajectòria i l’experiència dels membres, menys el representant dels professionals de l’Entitat.
| Nom | Càrrec | Tipus de conseller |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | President | |
| August Bou | Vicepresident | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll Alegre | Secretari | No executiu-Independent |
| Josep Maria Joana Calaf | Vocal nº1 | No executiu-Independent |
| Josep Maria Muxí Comellas | Vocal nº2 | No executiu-Independent |
| Josep Martí Cos* | Vocal nº3 | |
| Antoni Peris Mingot* | Vocal nº4 | |
| Sara Gómez Martín | Vocal nº5 | No executiu-Independent |
| Núria Agell Jané | Vocal nº6 | |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal nº7 | Conseller Laboral |
(*) Nomenats per l'assemblea general de Novembre de 2025. Ocupen el càrrec de conseller amb caràcter provisional a l'espera de la resolució positiva d'idoneïtat per part de la Divisió d'Anàlisi d'Idoneïtat i Registre d'Alts Càrrecs del Banc d'Espanya.
Composició de la Comissió Executiva:
La Comissió Executiva està formada pel president, el vicepresident, un secretari i un màxim de dos representants del Consell Rector. La Comissió exerceix determinades facultats sobre la gestió i administració de l’Entitat delegades pel Consell, qui n’és el responsable d’aquestes. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió duta a terme per la Comissió Executiva.
| Nom | Càrrec | Tipus de conseller |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | President | |
| August Bou Camps | Vicepresident | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll | Secretaria | No executiu-Independent |
| Josep Maria Joana | Vocal | No executiu-Independent |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament del Consell Rector.
Descarrega en aquest enllaç el Nomenament de membres del Consell Rector i del Director General.
Composició de la Comissió d'Auditoria i Riscos:
És una comissió delegada del Consell Rector de naturalesa supervisora i d’assessorament, destinada a fer l’anàlisi i el seguiment periòdic del risc en l’àmbit de les seves atribucions delegades. El seu objectiu és assistir al Consell en la determinació i seguiment de l’estratègia de riscos i de les activitats de l’Àrea de Control Intern de l’entitat.
| Nom | Càrrec | Tipus de Conseller |
|---|---|---|
| Josep Maria Muixí Comellas | President | No executiu-Independent |
| Carme Botifoll | Secretaria | No executiu-Independent |
| Fèlix Masjuan Teixidó | Vocal | |
| Josep Maria Joana | Vocal | No executiu-Independent |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament de la comissió d'Auditoria i Riscos.
Composició de la Comissió de Nomenament i Retribucions
Aquesta comissió, delegada del Consell Rector, té com a fi la supervisió i l'assessorament de les qüestions relatives a la selecció, nomenament i cessament de membres del Consell, de l'Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern així com en qüestions relatives a la política retributiva general del Grup Caixa Enginyers.
| Nom | Càrrec | Tipus de Conseller |
|---|---|---|
| August R. Bou Camps | President | No executiu-Independent |
| Sara Gómez Martín | Secretària | No executiu-Independent |
| Ignasi Vinuesa | Vocal | Conseller laboral |
Descarrega en aquest enllaç el Reglament de la Comissió de Nomenaments.
Descarrega en aquest enllaç el Reglament de la Comissió de Retribucions.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. Apartat 8 Informació sobre remuneracions.
El nostre compromís per dur a terme les nostres activitats sota principis ètics, de transparència i bon govern, ha determinat una estructura organitzativa que té com a objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup Caixa d’Enginyers i així oferir als socis propostes personalitzades i de qualitat.
En l'apartat 4.1 de l'Informe Anual pot consultar la informació relativa a l'estructura organitzativa, repartiment de funcions i línies de responsabilitat.
Comitè de direcció:
La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i, a aquest efecte, amb facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. Apartat 3.6 Govern corporatiu de riscos i 3.7 Estructura del control dels riscos.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. Apartat 3.2 Principis, 3.3 Sistemes de gestió del risc, 3.4 Marc de risc i 3.5 Establiment de polítiques de gestió del risc i control intern.
Descarrega en aquest enllaç la Informació amb Rellevància Prudencial. Apartat 3.1 Concepte i propòsit del control intern i 3.7.2 Àrees i departaments responsables.