Desde los inicios, Caja Ingenieros ha perseguido la aplicación de valores como la ética, el compromiso y la confianza. Dispone de mecanismos que le permiten generar información transparente y veraz a sus grupos de interés, establecer pautas de comportamiento para todos los integrantes y consolidar un modelo de negocio eficiente y sostenible.
Código ético:
Establece los valores, principios y normas que rigen para la Entidad y sus profesionales. El Código promueve el desarrollo de las tareas profesionales con criterios de honestidad, integridad, excelencia, responsabilidad y transparencia.
Descarga en este enlace el Código Ético
Accede aquí al Canal de Denuncias
Política de Remuneraciones:
La Política de Remuneraciones define los principios para favorecer una retribución coherente y alineada con la regulación vigente.
El Consejo Rector de Caja Ingenieros es el máximo órgano decisor y garante en la aplicación de la Política Retributiva del Grupo Caja Ingenieros, delegada en la Comisión Ejecutiva.
Accede aquí a la política de remuneraciones de los miembros del Consejo Rector del 2025
Modelo de las tres líneas de defensa
El Grupo Caja Ingenieros tiene establecido un modelo de gestión y control de riesgos llamado 3LD (tres líneas de defensa). El modelo distingue tres grupos que participan en la gestión efectiva de riesgos:
Primero línea de defensa (1LD)
Responsable de mantener un control interno y efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos.
Segunda línea de defensa (2LD)
Desarrolla funciones de gestión de riesgos y el cumplimiento para monitorizar los controles de la primera línea de defensa.
Tercera línea de defensa (3LD)
Proporciona a los órganos de gobierno y a la Alta Dirección un aseguramiento comprensivo basado en el nivel más alto de independencia dentro de Caja Ingenieros.
Composición del Consejo Rector:
El Consejo Rector es el órgano colegiado que gobierna, gestiona y representa la Entidad. Actualmente está formado por diez miembros. Nueve de estos son escogidos por los socios teniendo en cuenta la trayectoria y la experiencia de los miembros, menos el representante de los profesionales de la Entidad.
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuán Teixidó | Presidente | No ejecutivo |
| August Bou | Vicepresidente | No ejecutivo-Independiente |
| Carme Botifoll Alegre | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Joana Calaf | Vocal nº1 | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Muxí Comellas | Vocal nº2 | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Martí Cos | Vocal nº3 | No ejecutivo |
| Antoni Peris Mingot | Vocal nº4 | No ejecutivo |
| Sara Gómez Martín | Vocal nº5 | No ejecutivo-Independiente |
| Núria Agell Jané | Vocal nº6 | No ejecutivo |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal nº7 | Consejero Laboral |
Composición de la Comisión Ejecutiva:
La Comisión Ejecutiva está formada por el presidente, el vicepresidente, un secretario y un máximo de dos representantes del Consejo Rector. La Comisión ejerce determinadas facultades sobre la gestión y administración de la Entidad delegadas por el Consejo, quién es el responsable de estas. El Consejo Rector mantiene siempre su competencia en las facultades delegadas y es responsable ante la Entidad, los socios, los acreedores y terceros de la gestión llevada a cabo por la Comisión Ejecutiva.
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | Presidente | No ejecutivo |
| August Bou Camps | Vicepresidente | No ejecutivo-Independiente |
| Carme Botifoll | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
Descarga en este enlace el Reglamento del Consejo Rector.
Descarga en este enlace el Nombramiento de miembros del Consejo Rector, del Director General y asimilados.
Composición de la Comisión de Auditoría y Riesgos:
Es una comisión delegada del Consejo Rector de naturaleza supervisora y de asesoramiento, destinada a hacer el análisis y el seguimiento periódico del riesgo en el ámbito de lasatribuciones delegadas. Su objetivo es asistir al Consejo en la determinación y seguimiento de la estrategia de riesgos y de las actividades del área de Control Interno de la entidad.
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| Josep Maria Muixí Comellas | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| Carme Botifoll | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Fèlix Masjuan Teixidó | Vocal | No ejecutivo |
| Josep Maria Joana | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
Identificación de la Dirección de la unidad de Riesgos:
| Nombre | Cargo | Área |
|---|---|---|
| Alba Vicente Rovira | Dirección | Riesgos |
Descarga en este enlace el Reglamento de la comisión de Auditoría y Riesgos.
Composición de la Comisión de nombramientos y retribuciones:
Esta comisión, delegada del Consejo Rector, tiene como fin la supervisión y el asesoramiento de las cuestiones relativas a la selección, nombramiento y cese de miembros del Consejo, de la Alta Dirección, del personal clave y de los titulares de las funciones de control internoa sí como en cuestiones relativas a la política retributiva general del Grupo Caja Ingenieros.
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| August R. Bou Camps | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| Sara Gómez Martín | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Ignasi Vinuesa | Vocal | Consejero laboral |
Descarga en este enlace el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. Apartado 8 Información sobre remuneraciones.
Nuestro compromiso para llevar a cabo nuestras actividades bajo principios éticos, de transparencia y buen gobierno, ha determinado una estructura organizativa que tiene como objetivo la colaboración entre todas las áreas que forman el Grupo Caja de Ingenieros y así ofrecer a los socios propuestas personalizadas y de calidad.
En el apartado 4.1 del Informe Anual puede consultar la información relativa a la estructura organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
Descarga en este enlace la información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.6.1.1. puede consultar la información sobre el conflicto de interés y el procedimiento interno de concesión de crédito a Consejeros y sus partes vinculadas.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.2. y 3.3. puede consultar la información sobre los principios y los sistemas de gestión del riesgo; en el 3.4. podrá consultar la información sobre el Marco de apetito por el riesgo; y en 3.5. puede informarse de las políticas de gestión del riesgo y control interno.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.1. puede informarse sobre el concepto y marco del control interno y en el 3.7. sobre la estructura del control de riesgos y las distintas Áreas y departamentos responsables.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.6.1.1. puede encontrar información relativa a los procedimientos establecidos para asegurar la idoneidad de los Consejeros.