Desde los inicios, Caja Ingenieros ha perseguido la aplicación de valores como la ética, el compromiso y la confianza. Dispone de mecanismos que le permiten generar información transparente y veraz a sus grupos de interés, establecer pautas de comportamiento para todos los integrantes y consolidar un modelo de negocio eficiente y sostenible.
Código ético:
Establece los valores, principios y normas que rigen para la Entidad y sus profesionales. El Código promueve el desarrollo de las tareas profesionales con criterios de honestidad, integridad, excelencia, responsabilidad y transparencia.
Descarga en este enlace el Código Ético
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Política de Remuneraciones:
La Política de Remuneraciones define los principios para favorecer una retribución coherente y alineada con la regulación vigente.
El Consejo Rector de Caja Ingenieros es el máximo órgano decisor y garante en la aplicación de la Política Retributiva del Grupo Caja Ingenieros, delegada en la Comisión Ejecutiva.
Accede aquí a la política de remuneraciones de los miembros del Consejo Rector del 2026
Modelo de las tres líneas de defensa
El Grupo Caja Ingenieros tiene establecido un modelo de gestión y control de riesgos llamado 3LD (tres líneas de defensa). El modelo distingue tres grupos que participan en la gestión efectiva de riesgos:
Primero línea de defensa (1LD)
Responsable de mantener un control interno y efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos.
Segunda línea de defensa (2LD)
Desarrolla funciones de gestión de riesgos y el cumplimiento para monitorizar los controles de la primera línea de defensa.
Tercera línea de defensa (3LD)
Proporciona a los órganos de gobierno y a la Alta Dirección un aseguramiento comprensivo basado en el nivel más alto de independencia dentro de Caja Ingenieros.
Composición del Consejo Rector:
El Consejo Rector es el órgano colegiado que gobierna, gestiona y representa la Entidad. Actualmente está formado por diez miembros. Nueve de estos son escogidos por los socios teniendo en cuenta la trayectoria y la experiencia de los miembros, menos el representante de los profesionales de la Entidad.
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuán Teixidó | Presidente | No ejecutivo |
| August Bou | Vicepresidente | No ejecutivo-Independiente |
| Carme Botifoll Alegre | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Joana Calaf | Vocal nº1 | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Muxí Comellas | Vocal nº2 | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Martí Cos | Vocal nº3 | No ejecutivo |
| Antoni Peris Mingot | Vocal nº4 | No ejecutivo |
| Sara Gómez Martín | Vocal nº5 | No ejecutivo-Independiente |
| Núria Agell Jané | Vocal nº6 | No ejecutivo |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal nº7 | Consejero Laboral |
Composición de la Comisión Asesora:
La Comisión Asesora está formada por un mínimo de tres consejeros no ejecutivos designados por el Consejo Rector, a propuesta del Presidente. Es un órgano de carácter consultivo y no ejecutivo, creado para apoyar al Consejo Rector mediante funciones de asesoramiento, análisis, propuesta y asistencia especializada en materias como estrategia, sostenibilidad, calidad o tecnología, entre otras. Sus recomendaciones no tienen carácter vinculante y corresponde en todo caso al Consejo Rector la adopción de las decisiones que procedan.
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Fèlix Masjuan Teixidó | Presidente | No ejecutivo |
| August Bou | Secretario | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Joana | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
Descarga en este enlace el Reglamento del Consejo Rector.
Descarga en este enlace el Reglamento de la Comisión Asesora.
Descarga en este enlace el Nombramiento de miembros del Consejo Rector, del Director General y asimilados.
Composición de la Comisión de Auditoría y Riesgos:
Es una comisión delegada del Consejo Rector de naturaleza supervisora y de asesoramiento, destinada a hacer el análisis y el seguimiento periódico del riesgo en el ámbito de lasatribuciones delegadas. Su objetivo es asistir al Consejo en la determinación y seguimiento de la estrategia de riesgos y de las actividades del área de Control Interno de la entidad.
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| Josep Maria Muxí Comellas | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| Maria del Carme Botifoll Alegre | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Joana Calaf | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
| Fèlix Masjuan Teixidó | Vocal | No ejecutivo |
| Antoni Peris Mingot | Vocal | No ejecutivo |
Identificación de la Dirección de la unidad de Riesgos:
| Nombre | Cargo | Área |
|---|---|---|
| Alba Vicente Rovira | Dirección | Riesgos |
Descarga en este enlace el Reglamento de la comisión de Auditoría y Riesgos.
Composición de la Comisión de nombramientos y retribuciones:
Esta comisión, delegada del Consejo Rector, tiene como fin la supervisión y el asesoramiento de las cuestiones relativas a la selección, nombramiento y cese de miembros del Consejo, de la Alta Dirección, del personal clave y de los titulares de las funciones de control internoa sí como en cuestiones relativas a la política retributiva general del Grupo Caja Ingenieros.
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| Sara Gómez Martín | Presidenta | No ejecutivo-Independiente |
| August Rafael Bou Camps | Secretario | No ejecutivo-Independiente |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal | Consejero laboral |
| José Martí Cos | Vocal | No ejecutivo |
Descarga en este enlace el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Nuestro compromiso para llevar a cabo nuestras actividades bajo principios éticos, de transparencia y buen gobierno, ha determinado una estructura organizativa que tiene como objetivo la colaboración entre todas las áreas que forman el Grupo Caja de Ingenieros y así ofrecer a los socios propuestas personalizadas y de calidad.
En el apartado 4.1 del Informe Anual puede consultar la información relativa a la estructura organizativa, reparto de funciones y líneas de responsabilidad
Descarga en este enlace la información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.6.1.1. puede consultar la información sobre el conflicto de interés y el procedimiento interno de concesión de crédito a Consejeros y sus partes vinculadas.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.2. y 3.3. puede consultar la información sobre los principios y los sistemas de gestión del riesgo; en el 3.4. podrá consultar la información sobre el Marco de apetito por el riesgo; y en 3.5. puede informarse de las políticas de gestión del riesgo y control interno.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.1. puede informarse sobre el concepto y marco del control interno y en el 3.7. sobre la estructura del control de riesgos y las distintas Áreas y departamentos responsables.
Descarga en este enlace la Información con Relevancia Prudencial. En el apartado 3.6.1.1. puede encontrar información relativa a los procedimientos establecidos para asegurar la idoneidad de los Consejeros.