Desde los inicios, Caja de Ingenieros ha perseguido la aplicación de valores como la ética, el compromiso y la confianza. Dispone de mecanismos que le permiten generar información transparente y veraz a sus grupos de interés, establecer pautas de comportamiento para todos los integrantes y consolidar un modelo de negocio eficiente y sostenible.
Código ético:
Establece los valores, principios y normas que rigen para la Entidad y sus profesionales. El Código promueve el desarrollo de las tareas profesionales con criterios de honestidad, integridad, excelencia, responsabilidad y transparencia.
Descarga en este enlace el Código Ético
Política de Remuneraciones:
La Política de Remuneraciones define los principios para favorecer una retribución coherente y alineada con la regulación vigente.
El Consejo Rector de Caja de Ingenieros es el máximo órgano decisor y garante en la aplicación de la Política Retributiva del Grupo Caja de Ingenieros, delegada en la Comisión Ejecutiva.
Modelo de las tres líneas de defensa
El Grupo Caja de Ingenieros tiene establecido un modelo de gestión y control de riesgos llamado 3LD (tres líneas de defensa). El modelo distingue tres grupos que participan en la gestión efectiva de riesgos:
Primero línea de defensa (1LD)
Responsable de mantener un control interno y efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos.
Segunda línea de defensa (2LD)
Desarrolla funciones de gestión de riesgos y el cumplimiento para monitorizar los controles de la primera línea de defensa.
Tercera línea de defensa (3LD)
Proporciona a los órganos de gobierno y a la Alta Dirección un aseguramiento comprensivo basado en el nivel más alto de independencia dentro de Caja de Ingenieros.
Composición del Consejo Rector:
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Félix Masjuán Teixidó | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| Antonio Santamans Olivé | Vicepresidente | No ejecutivo |
| August R. Bou Camps | Secretario | No ejecutivo-Independiente |
| Josep Maria Joana (1) | Vocal nº1 | No Ejecutivo |
| Josep Maria Muxí Comellas(3) | Vocal nº2 | No ejecutivo-Independiente |
| Pedro Marín Giménez | Vocal nº3 | No ejecutivo |
| Carme Botifoll Alegre(3) | Vocal nº4 | No ejecutivo-Independiente |
| Sara Gómez Martín | Vocal nº5 | No ejecutivo-Independiente |
| Núria Agell Jané(2) | Vocal nº6 | No ejecutivo |
| Ignasi Vinuesa Gimeno(3) | Vocal nº7 | Consejero Laboral |
(1) Miembro dado de alta en la sesión del Consejo Rector del 2 de noviembre de 2022 por renuncia al cargo de su anterior titular. A cierre del ejercicio 2022 se encuentra pendiente de inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España para la toma de posesión del cargo.
(2) Miembro dado de alta por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2022. A cierre del ejercicio 2022 se encuentra pendiente de inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España para la toma de posesión del cargo.
(3) Miembro que cambia de vocalía por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2022 tras la aprobación de la reducción del número de miembros del Consejo Rector.
Composición de la Comisión Ejecutiva:
| Nombre | Cargo | Tipo de consejero |
|---|---|---|
| Félix Masjuán Teixidó | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| August R. Bou Camps | Secretario | No ejecutivo-Independiente |
| Antonio Santamans Olivé | Vocal | No ejecutivo |
Composición de la Comisión de Auditoría y Riesgos:
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| Josep Maria Muixí Comellas | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| August R. Bou Camps | Secretario | No ejecutivo-Independiente |
| Félix Masjuan Teixidó | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
| Carme Botifoll Alegre | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
Composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones:
| Nombre | Cargo | Tipo de Consejero |
|---|---|---|
| August R. Bou Camps | Presidente | No ejecutivo-Independiente |
| Sara Gómez Martín | Secretaria | No ejecutivo-Independiente |
| Félix Masjuan Teixidó | Vocal | No ejecutivo-Independiente |
| Antonio Santamans Olivé | Vocal | No ejecutivo |
| Pedro Marín Giménez | Vocal | No ejecutivo |
| Ignacio Vinuesa Gimeno | Vocal | Consejero Laboral |
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